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ネット詐欺撲滅!blog
ネット詐欺撲滅!サイト管理人wsの詐欺対策、お知らせ、たまに雑感を書くところです。
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オークション詐欺にあわないための自衛策
サイトにも何度も書いてきたことだが、なるべく分かりやすく
オークション詐欺を避ける為のできる限りの自衛策をお教えしたいと思う。

入札前にすること

落札されましたさんの評価探偵を見る→できれば画面を保存。
評価内容の細かいところまでチェックする。
トラブルがないかどうかチェックしておくことで、
事前に似たようなトラブルを避けることができる。
評価の良い悪いではなくて、文章をキッチリと見ること。

■落札されましたさんのオク@2ch検索をする
オークション板では沢山の名無しの精鋭の方々がいらっしゃいます。
ここの方々の目は確かです。私も名無しでカキコ。
ここで出ていた場合は内容にもよるが基本的には様子を見るのが賢明。

■IDをヤフー、ceek.jp msnサーチ<ベータ検索が次画面に現れるがそれの精度がなかなか(・∀・)イイ!>など複数の検索サイトで検索。

■同一地域で取引するようにする。
取立てにいけないような遠いところの人と取引しない。

ここまでできな臭いことが書かれてないようなら次のステップへ。

落札した後の対策
■落札メールがくるのをまつ。もしこないなら督促する。
相手のメールヘッダを見るために行う。

メールヘッダをみて、どこからの発信かを確認する。
ヘッダ情報から地域がある程度分かる可能性が高いので
それと出品者の住所情報との整合性をみる。

■メールに書かれている相手の情報をかたっぱしから検索。
名前、住所、電話番号、口座、メールヘッダに書かれているIPアドレス、
リモートホストなど。
特にIPアドレス、リモートホストを検索すると相手が書き込んでいる情報にヒットすることもある。
また、相手が書き込みしたものでなかったとしても、近い地域の人たちの書き込みから地域をある程度絞ることも可能。

■電話帳ソフトで相手の情報を検索
これはハローページをソフト化したものが売られているので
それを使って電話番号や名前など検索するもの。
テレディア、黒船、ら~くらく電話帳などの名前で売られている。
このデータは実は古い年度のものも有効に使える。
名前や電話から検索した場合、前に住んでいたところや、親戚筋が分かることがあるからだ。
昔は個人情報の危機管理について無頓着な傾向が多々あったため、
過去には情報をのせているといったケースもある。

■自信がない時は特に誰かが評価するまで4日くらい待つ。
大体警告評価があったりするのに4日くらいで出揃うので
それまでは評価がつくのを待つ。
出品者の立場としては迅速な手続きをしてもらいたいところだが
代引きの申し出をしてみたりするのもいいかもしれません。
代引きを断る場合はちょっとやめておいたほうが無難かも。
代引きが即安全とはいえず、中に石やら雑誌やら入っている可能性もありますが、一定の抑止力にはなると思います。

それとこういうことをかくとなんですが、評価はあてにならないともいえます。
というのはID乗っ取り詐欺が横行しているからです。
過去に探偵ファイルさんが取り上げておられましたが、
IDが売買されている状況では乗っ取りが起こってもおかしくないです。
ID乗っ取りかどうか見分ける基準としては、過去の出品物と今回の出品物の傾向が著しく違う場合は疑うほうがいいでしょう。
また、IDが長く休眠しているものも要注意です。
過去の出品内容が見られるようでしたら是非みてください。
タイトルのつけかた、文体など特徴があるはずです。
但し、あくまでも基準のひとつということで判断してください。
過去の出品物と出品地域がまったく違っている可能性もあります。
余裕があるようでしたらQAもチェックするといいですね。
文章がここでも癖が出ます。

最後に10万以上の高額商品は詐欺られると絶対後悔するので入札しないこと。
と自分に納得できる金額までと決めておくといいですね。

■最後に
どうしても迷う場合は、私たちのような詐欺対策サイトに相談するか
そういった詐欺対策サイトのbbsに該当するスレッドがいくつかあるので
そこに書き込んで有識者の意見を聞いてみてください。
これらの方々の判断を聞いてからでも遅くはないはずです。
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【2005/05/30 02:24】 オークション詐欺 | トラックバック(1) | コメント(0) |
sawa6000jpこと広沢
今日NET詐欺研究所しりうすさんの紹介で、某局の方にお会いした。
そこでオークション詐欺の一般的な話をするつもりが、この人物についてネットでざっと調査することになってしまった。
結果的にはそれがよい結果になり、新しいことも少し分かったのかもしれないし
貢献ができたらいいなと思っている。
ここに簡単に調査報告書をまとめておく。

sawa6000jp調査報告
被害者の会bbs
住所 〒167-0043
東京都杉並区上荻4丁目11-* 2**号 広沢 忍(sawa6000jp)
実在するアパートで別人が在住。近所の人の話でも広沢なる人物はいない。
このアパートはゼンリン地図でしか名前が表示されないため、
広沢はこのあたりに実際に来たことがあるか、または住んだことがあるなど土地勘がある人物と推測される。
(ゼンリン地図画像当方所有しています。ご希望の方はご一報下さい。)

UFJ銀行西荻窪支店普通3543856ヒロサワシノブ
既に凍結済との報告あり。

相手のメールアドレス:sawa6000jp@cent-ie83.com
最初このドメインの該当がなかったので、適当にメールアドレスを詐称したのかと思っていた。
実際from欄のメールなどは簡単にメールソフトで詐称可能である。
それ以上の細工はちょっと匿名ツールを駆使する必要があるがそれは割愛する。

checkdomainで検索したところ、ヒロサワ自身がドメイン取得していたことが判明。
検索結果
ここに出ていた携帯番号からボーダフォンと判明。

当方の保管していたsawa6000jpの評価一覧
落札されましたでの検索結果

いやぁ、それにしても落札されましたさんの使い勝手のよさといったら
目からウロコが落ちまくりです。
ここで調べてから動くのが吉ですね。
最初に評価探偵→トラブル口座→オク@2ch検索という順なんかどうでしょう。
特に2ch検索は重要。これの精度が非常に高い。
おすすめします。

現在ヘッダ情報を募集していますのでお持ちの方は是非メール下さい。

追加情報:2005年6月11日
ヘッダ情報bbsでいただきました。

Received: from SOTEC (bmdk2081.bmobile.ne.jp [203.180.16.81])
by ent3.webhosting.yahoo.co.jp (8.11.7p1/8.11.6) with SMTP
id j1FDW7b47767 for <.so-net.ne.jp>; Tue, 15 Feb 2005 22:32:08 +0900 (JST)
となっていて、つまりはb-mobileというプリペイドツールです。

ヘッダの内容としてはsotecのパソコンを使ってbmdk2081.bmobile.ne.jpから
アクセスしているということになります。

Contact Information: [担当者情報]
a. [JPNICハンドル] SN3309JP
f. [組織名] 日本通信株式会社

他のアクセスもありうるので、一応ヘッダを沢山集めて調べるのがいいと思いますね。
b-mobileを使う時点で匿名性を理解している人間もしくは、グループの可能性も
否定はできないかもしれません。

引き続き情報募集します。
【2005/05/30 01:30】 その他のネット詐欺 | トラックバック(0) | コメント(0) |
トラブルが多数報告されている出品者の振込先口座リスト(2005年5月27日更新)
2005/05/27 21:33:53 Yahoo!オークション
トラブルが多数報告されている出品者の振込先口座リスト(2005年5月27日更新)
アイワイチューリップ普通 0229082カワグチ05年5月27日
岩手久慈中央普通 01281624ホンナミ05年5月27日
京葉本八幡普通 6326061タムラ05年5月27日
埼玉県信用金庫桶川普通 0823431エンドウ05年5月27日
新生本店普通 0514399モリモト05年5月27日

【2005/05/29 07:36】 オークション詐欺 | トラックバック(0) | コメント(0) |
トラブルが多数報告されている出品者の振込先口座リスト(2005年5月23日更新)
2005/05/23 18:04:30 Yahoo!オークション
トラブルが多数報告されている出品者の振込先口座リスト(2005年5月23日更新)
アイワイパンジー普通 0277014タチヤ05年5月23日
アイワイフリージア普通 0236280サイトウ05年5月23日
足立成和信用金庫花畑普通 0283795キタムラ05年5月23日
イーバンク204普通 1645060モモチ05年5月23日
京都信用金庫北野普通 0731059フルハシ05年5月23日
新生ららぽーと普通 0318384シュドウ05年5月23日
新生新宿普通 0343970アビコ05年5月23日
新生池袋普通 0329698ツゲ05年5月23日
新生池袋普通 0329196ヨシミネ05年5月23日
新生福岡普通 0318081ノミヤマ05年5月23日
スルガソフトバンク普通 2612623タムラ05年5月23日

【2005/05/25 23:49】 オークション詐欺 | トラックバック(0) | コメント(0) |
あやしい迷惑メールの手口を想像してみる
引越も落ち着いてきてプロバイダ工事まちのwsです。
最近ますます迷惑メール、広告メールが大量に届いております。
はっきりいってウザイですね。
高崎さんのところでも沢山投稿があるであろうという推測ができますね。
最近いけてませんが、お忙しいのだろうなぁと推察します。
またミクシィでもお会いしたいものです。

ところで、みるからにあやしそうな迷惑メールなら誰も食いつきはしないでしょうが
思わずクリックしそうなタイトル、内容ってありますよね。
そういうものも疑ってかかることが必要です。
そういうものに引っかからないようにするにはどうすればいいのか?
そういう時は自分で作ってみるのがいいでしょう。
相手の気持ちになっていかに相手が引っかかるような文面を作ってみる。
敵を知ることが大事だと思うのです。

私が最近多いなあと思うメールをまた次回書いてみたいと思います。
ちょっと危険そうなタイトルのものも増えてきてますし。
迷惑メールをとりあげるブログさんも沢山あるのでもうとりあげなくてもいいだろうと思っていましたが
みるからに危険な内容のメールも増えているので、ちょっと記事にしてみました。
【2005/05/24 12:47】 全体 | トラックバック(0) | コメント(0) |
気になった記事
ネットによる通販やオークションお金を払ったのに商品が届かない という記事を読んだ。
チャリンカーである可能性が高い内容だったのだが、
B男さんの場合、オークションの補償制度を利用するよう助言しても
既に補償の対象外だと思う(ヤフーオークションの場合)ので
アドバイスとしてはなかなか困難なところだなと思った。

遅延することを了承している契約となることと
今はヤフーオークションにおいてはそのような出品は対象外だということからだ。
ただし、個人の場合と異なり業者となってくるとまた別かもしれないが
そのあたりの判断は微妙ということか。

いずれにしても現金先渡しで1ヶ月以上まつような商品には入札しないことが賢明だと思う。
【2005/05/10 22:57】 オークション詐欺 | トラックバック(0) | コメント(3) |
振り込め詐欺の被害者に預金払い戻し権を認めた事例
遅くなったが検索していて見つかった興味深い記事を紹介したい。
振り込め詐欺でお金を騙し取られた被害者の方々が銀行あてに預金払戻権を請求して認められたという内容の記事である。
今回の事例で注目したのは、銀行に賠償を求めたものなのかどうかであったが、どうも見ていると違うようだ。
おそらくは口座が凍結されて該当の残高があったので、口座名義人への請求といった形をとったのだと思う。
記事を見ただけでは残高があったのかなかったのか、銀行が賠償金を払ったのかそれとも残高の中から支払うことになったのかが
最初は分からなかった。
が、こちらを拝見していると
口座名義人が架空口座のため実在せず、訴えの変更を行ったということがわかる。
通常の場合口座名義人に対して振込みした不当なお金を返還してほしいという請求がなされるのであるが
今回の場合架空なのでそれができない、そのためのウルトラCのような技だという印象を持った。
どちらにしても口座残高があったからこの請求が出せたのであって
通常は全額引き出されることが多いものと思う。
オークション詐欺や振り込め詐欺といったものにあったと思ったらすぐに被害者の方は警察や銀行に被害報告をしてすみやかに
口座の凍結をしてもらうほうがいいということになるだろう。
トラックバックさせていただいた二つのサイトさんは専門家の視点で鋭く迫る内容となっているので
是非拝見いただければと思う。
吉永一行さんのBLOG「民法教員(と皆さん!)のタテマエ?ホンネ!」福島武司法律事務所さんです。
最後にお金を取り返すのは本当に大変な手間がかかるということが分かるブログにリンクしておきます。
福島武司法律事務所 業務日誌
訴訟の際の文章も参考になることと思います。
【2005/05/08 01:56】 架空・不正請求 | トラックバック(1) | コメント(6) |
振り込め詐欺の被害者に預金払い戻し権を認めた事例
遅くなったが検索していて見つかった興味深い記事を紹介したい。
振り込め詐欺でお金を騙し取られた被害者の方々が銀行あてに預金払戻権を請求して認められたという内容の記事である。
今回の事例で注目したのは、銀行に賠償を求めたものなのかどうかであったが、どうも見ていると違うようだ。
おそらくは口座が凍結されて該当の残高があったので、口座名義人への請求といった形をとったのだと思う。
記事を見ただけでは残高があったのかなかったのか、銀行が賠償金を払ったのかそれとも残高の中から支払うことになったのかが
最初は分からなかった。
が、こちらを拝見していると
口座名義人が架空口座のため実在せず、訴えの変更を行ったということがわかる。
通常の場合口座名義人に対して振込みした不当なお金を返還してほしいという請求がなされるのであるが
今回の場合架空なのでそれができない、そのためのウルトラCのような技だという印象を持った。
どちらにしても口座残高があったからこの請求が出せたのであって
通常は全額引き出されることが多いものと思う。
オークション詐欺や振り込め詐欺といったものにあったと思ったらすぐに被害者の方は警察や銀行に被害報告をしてすみやかに
口座の凍結をしてもらうほうがいいということになるだろう。
トラックバックさせていただいた二つのサイトさんは専門家の視点で鋭く迫る内容となっているので
是非拝見いただければと思う。
【2005/05/08 01:42】 架空・不正請求 | トラックバック(0) | コメント(0) |
こどもの日に目をつけた詐欺
最近PCが壊れていたのだが、どういうわけか復旧したので
今のうちに詐欺情報を書いておこうと思います。
今回の詐欺師はクドウタケシです。
ヘッダ情報
Return-Path:
Received: from ext105.mail.goo.ne.jp (HELO mail.goo.ne.jp) (210.165.9.54)
by ybbmta36.mail.mci.yahoo.co.jp
with SMTP;
Wed, 27 Apr 2005 08:23:51 +0900
Received: (qmail 30139 invoked from network);
27 Apr 2005 08:23:51 +0900
Received: from unknown (HELO mail.goo.ne.jp) (210.150.10.143)
by localhost.mail.goo.ne.jp
with SMTP;
27 Apr 2005 08:23:51 +0900
Received: (qmail 43230 invoked
by uid 65534);
27 Apr 2005 08:23:51 +0900
Date: 27 Apr 2005 08:23:51 +0900
Message-ID: <20050426232351.43229.qmail@mail.goo.ne.jp>
X-Mailer: Goo Mail http://mail.goo.ne.jp/
Mime-Version: 1.0
From: 工藤剛史
X-Original-IP: [210.174.39.127]
Subject: Re: Fw: Yahoo!オークション - 落札者:★SONY製 PSPバリューパック 新品未開封 送料無料★
Content-Type: text/plain; charset="iso-2022-jp"
Content-Disposition: attachment
Content-Transfer-Encoding: 7bit

リンクをクリックしてもらっても分かるように、東京のso-netです。
札幌のはずなのにおかしい。

落札通知に書かれていた文章。
この文章だけでは振込みは危険。一度は返信してもらって
整合性を確かめる必要がありますね。

> >  「はじめまして、zankan4939こと工藤と申します。
> > この度は当方の出品商品を落札して頂きまして、ありがとうございます。
> > 短いお付き合いになるかとは思いますが、よろしくお願いします。
> >
> > 早速ですが落札者様のお名前、住所、連絡先電話番号を明記の上、ご連絡下さい。
> >
> > なお、落札後2日以内にご連絡・お支払が無い場合につきましては、次点候補者に落札権利を譲り
渡すこととさせて頂きますのでご了承ください。
> >
> > 発送方法は特にご指定が無ければ、「ゆうパック」での発送となりますのでご了承下さい。配達希
望時間帯についてはこちらから発送前に確認のメールを送りますので、その時に希望時間帯がある場合
は「午前」「午後」「夕方」「夜間」の中でご希望の時間帯をご指定下さい。
> >
> > また、商品説明の欄でも記載させていただいておりますが、人気商品のため発送は5月中旬~下旬
となりますのでその点につきましてはご了承願います。
> >
> > それではお支払先ですが「Yahoo!かんたん決済(クレジットカード決済)」をご希望の場合
は商品情報のページより手続をお願いします。「銀行振込」または「ジャパンネットバンク決済」の場
合は下記のお口座宛にお願いします。
> >
> > また、私事の事情で申し訳ありませんが、すでに取引先に対して先払いで今回の商品の予約を取っ
ている関係上、お支払方法などで代金引換などは承ることは出来ませんのでご了承くださいませ。
> >
> > 銀行名:ジャパンネット銀行
> > 銀行コード:0033
> > 支店名:本店営業部
> > 支店コード:001
> > 口座種別:普通口座
> > 口座番号:5039152
> > 口座名義:クドウ タケシ
> >
> > 連絡先
> > 〒064-0805
> > 北海道札幌市中央区南五条西1-1-3
> > Flat札幌 2*3号室
> > 工藤 剛史(クドウ タケシ)
> > ℡080-5596-4939
> > e-mail:zankan4939@mail.goo.ne.jp

この住所は実在するものですがウィークリーマンションでした。

ここで色々調べていたのですが過去の出品物と今の出品物が全然違うということから、もしかしたらID乗っ取り詐欺かもしれないなという気もします。
以前の取引の方に確認してみたほうがいいように思いますね。
また、リモートホスト情報を検索してみて気になることが出てきました。
so-netがyahooBBのようにIPアドレスが半固定状態になると仮定した場合、このメール送信者は未成年の可能性が出てきそうです。
MSNで検索してみたところ、ある人物の書き込みがヒットします。
3月下旬、4月20日と同じIPアドレスです。
被害者の方が受信したのは4月27日。もしIPアドレスが何らかの事情で変動しなかったとしたら・・・その場合は黒になることと思います。
ただし、通常IPアドレスは動的なものなので、接続のたびに変わることが多いので、ここはso-netさんに聞くしかないと思われます。
どうか検索でここに被害者の方が気づいてくれることを祈ります。
【2005/05/08 01:04】 オークション詐欺 | トラックバック(0) | コメント(1) |
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